El Poder Ejecutivo, representado por el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala y la ministra de Justicia, María Soledad Pérez Tello, publicó el decreto que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, detectar y sancionar el delito de lavado de activos y el terrorismo.
La norma permite a la UIF pedir al juez penal el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria en caso de ser necesaria e incorpora bajo su supervisión a diversas entidades y personas naturales y jurídicas. Además, este organismo puede comunicar al Ministerio Público de operaciones sospechosas.
Asimismo, el decreto precisa que son organismos supervisores en la materia la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (SBS), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
• Actividad: Conferencia de prensa.
• Decreto Legislativo: 1249
• Fecha de publicación: sábado, 26 de noviembre de 2016.
• Objetivo: Sancionar el fortalecimiento de facultades de la UIF
• Emitido por: Poder Ejecutivo
• Impacto en el sector: alto
• Observaciones:
El decreto indica que el reglamento del dispositivo legal será publicado el 25 de diciembre y otorga un plazo de 120 días para la emisión de normas de regulación en materia de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.