Refuerzan la Unidad de Inteligencia Financiera
Peru
28 noviembre 2016

El Poder Ejecutivo, representado por el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala y la ministra de Justicia, María Soledad Pérez Tello, publicó el decreto que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, detectar y sancionar el delito de lavado de activos y el terrorismo.

La norma permite a la UIF pedir al juez penal el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria en caso de ser necesaria e incorpora bajo su supervisión a diversas entidades y personas naturales y jurídicas. Además, este organismo puede comunicar al Ministerio Público de operaciones sospechosas.

Asimismo, el decreto precisa que son organismos supervisores en la materia la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (SBS), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

• Actividad: Conferencia de prensa.

• Decreto Legislativo: 1249

• Fecha de publicación: sábado, 26 de noviembre de 2016.

• Objetivo: Sancionar el fortalecimiento de facultades de la UIF

• Emitido por: Poder Ejecutivo

• Impacto en el sector: alto

• Observaciones:

El decreto indica que el reglamento del dispositivo legal será publicado el 25 de diciembre y otorga un plazo de 120 días para la emisión de normas de regulación en materia de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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