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Se mantendrá el secreto bancario en algunas investigaciones
Brasil
17 julio 2015

La Comisión Parlamentaria del Senado que indaga delitos de evasión fiscal y lavado de dinero en cuentas de brasileros en el banco HSBC de Suiza, retrocedió en su decisión de levantarle el secreto bancario, a algunos de los clientes que están siendo investigados por operaciones irregulares. Dentro de listado, se encuentra Jacobo Barata, uno de los mayores empresarios de Brasil, y tres integrantes de su familia. En sus declaraciones, el senador Ricardo Ferraco (PMDB) afirmó que “no hay pruebas de que esas personas tengan participación con las irregularidades denunciadas”.

• Proyecto en consideración: Expte No 94/2015 Irregularidades por el HSBC en la apertura de cuentas en Suiza.
• Cámara: Senado
• Propuesta presentada por: Senador Randolph Rodrigues (PSol).
• Bloques a favor: PT, PMDB, PSol, PDT, PPS.
• Bloques en contra: Ninguno.
• Próxima instancia: Sigue en estudio dentro de la comisión.
• Tiempos políticos: Los legisladores tienen plazo hasta septiembre de 2015 para rendir un informe al Senado.
• Observaciones: Hace una semana el Tribunal Supremo Federal (STF) había ratificado la decisión de la Comisión Investigadora, de quebrar los secretos bancarios.

En la misma reunión se aprobó un requerimiento del senador Randolfe Rodrigues (PSol) para realizar una teleconferencia con Hervé Falciani, el día y la fecha quedaron a definir.

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