El Coordinador General de Investigaciones del Departamento de Ingresos Federales, Jorge Luiz Alves Caetano, informó en audiencia pública a la Comisión de Fiscalización Financiera de la Cámara de Diputados, que gracias a un acuerdo de cooperación entre el gobierno de Francia y el de Brasil, se logró identificar 7.243 cuentas de contribuyentes brasileros, en el banco HSBC de Ginebra. Por su parte, el diputado oficialista Toninho Wandscheer (PT) propondrá modificaciones a la legislación bancaria para facilitar el acceso a la información financiera.

• Motivo: Irregularidades del Banco HSBC en la apertura de cuentas en Suiza.
• Organizada por: La Comisión de Fiscalización Financiera de la Cámara de Diputados.
• Fecha de la reunión: 27 de mayo de 2015.
• Lugar: Cámara de Diputados, Plenario 9.
• Asistentes destacados: Coordinador General de Investigaciones del Departamento de Ingresos Federales del Ministerio de Hacienda, Jorge Luiz Alves Caetano.
• Observaciones: El Banco Central de Brasil (BCB) también está investigando a titulares con transacciones sospechosas.

El diputado Toninho Wandscheer (PT) buscará que la COAF (Consejo de Administración de Actividades Financieras) tenga acceso al secreto fiscal de las empresas, y de esta forma ayude a fiscalizar.

En tanto, en el Senado hay una Comisión Parlamentaria que investiga los posibles delitos de evasión fiscal y lavado de dinero de 8.867 cuentas de brasileros en el banco HSBC de Ginebra. En Septiembre la comisión deberá presentar un informe de las investigaciones al Congreso.