Revelan cuentas secretas de brasileños en Suiza
Brasil
19 febrero 2015

(Ministerio de Hacienda – 19 de febrero) Pesquisas de la secretaría de Ingresos Federales de Brasil (Receta Federal) dieron a conocer la existencia de 6.600 cuentas secretas vinculadas a 4.800 brasileños en la filial suiza del banco HSBC.

La Receta Federal, organismo perteneciente al Ministerio de Hacienda, tuvo acceso a parte de la lista divulgada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación con los nombres de personas ligadas a la filial suiza del HSBC y encontró indicios de omisión o inconsistencia de informaciones proporcionadas al organismo de control financiero.

La entidad anunció que realiza una profunda investigación -con apoyo internacional- con miras a identificar la mayor cantidad posible de contribuyentes implicados en esta trama de violación de regulaciones impositivas y actividades de lavado de dinero efectuadas con el apoyo de la filial suiza del HSBC.

wefeqwf